До уваги акціонерів!.

Публічного акціонерного товариства „МетаБанк"

(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)

Наглядова рада АТ „МетаБанк" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк" відбудуться 26 квітня 2016 року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 09-50 год. до 10-20 год.
Початок роботи зборів о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 20 квітня 2016 року (станом на 24-00 годину).
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ „МетаБанк".
5. Затвердження звіту Наглядової ради АТ „МетаБанк" про результати роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк».
6. Затвердження річного звіту АТ „МетаБанк" за 2015 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2015 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.
7. Затвердження бізнес-плану та бюджету АТ «МетаБанк» на 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2015 рік, нерозподіленого прибутку минулих років, виплату дивідендів за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
9. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку.
10. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості та затвердження рішень про випуски акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.
11. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов'язаних в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та визначення особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
12. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов'язані з порядком денним, проводиться у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа - заступник голови Правління Бєлка А.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.03.2016 року № 57(2311)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк»