До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства „МетаБанк"
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)
Наглядова рада АТ „МетаБанк" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк" відбудуться 27 квітня 2015 року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 09-50 год. до 10-20 год.
Початок роботи зборів о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 21 квітня 2015 року (станом на 24-00 годину).
Порядок денний:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ „МетаБанк".
5. Затвердження звіту Наглядової/Спостережної ради АТ „МетаБанк" про результати роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової/ Спостережної ради АТ «МетаБанк».
6. Затвердження річного звіту АТ „МетаБанк" за 2014 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2014 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.
7. Затвердження бізнес-плану та бюджету Банку на 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2014 рік.
9. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, якій буде делегуватися повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов'язані з порядком денним, проводиться у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа - заступник голови Правління Бєлка А.М.
Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Заяви акціонерів з пропозиціями щодо порядку денного приймаються до за місцезнаходженням АТ „МетаБанк" на ім'я голови Правління Нужного С.П. кожного робочого дня з 9-00 до 17-00 години, або надсилаються поштою в межах зазначеного періоду.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк»