До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства „МетаБанк"
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)
Спостережна рада АТ „МетаБанк" повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк" відбудуться 27 січня 2015 року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 11-50 год. до 12-20 год.
Початок роботи зборів о 12-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 21 січня 2015 року (станом на 24-00 годину).
Порядок денний:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, якій буде делегуватися повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
5. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».
6. Про відкликання голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».
7. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
8. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».
11. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов'язані з порядком денним, проводиться у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа - заступник голови Правління Бєлка А.М.
Спостережна рада АТ „МетаБанк"
