До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства „МетаБанк"
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)
Спостережна рада АТ „МетаБанк" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк" відбудуться 25 квітня 2013 року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 11-50 год. до 12-20 год.
Початок роботи зборів о 12-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 19 квітня 2013 року (станом на 24-00 годину).
Порядок денний:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ „МетаБанк".
5. Затвердження звіту Спостережної ради АТ „МетаБанк" про результати роботи в 2012 році та прийняття рішення за наслідками звіту Спостережної ради АТ «МетаБанк».
6. Затвердження висновку ревізійної комісії АТ „МетаБанк" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
7. Затвердження річного звіту АТ „МетаБанк" за 2012 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2012 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.
8. Затвердження бізнес-плану та кошторису операційних та інших витрат Банку на 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку Банку та виплату дивідендів за 2012 рік, про розподіл прибутку минулих років, визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
10. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку.
11. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості та затвердження рішення про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.
12. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та визначення особи, якій буде делегуватися повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
13. Про припинення повноважень/звільнення голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».
14. Про обрання/призначення голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради АТ «МетаБанк».
17. Про припинення повноважень/ звільнення голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
18. Про обрання/призначення голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк»
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов'язані з порядком денним, проводиться у приміщенні АТ „МетаБанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 218. Відповідальна особа - заступник голови Правління Бєлка А.М.
Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Заяви акціонерів з пропозиціями щодо порядку денного приймаються до за місцезнаходженням АТ „МетаБанк" на ім'я голови Правління Нужного С.П. кожного робочого дня з 9-00 до 17-00 години, або надсилаються поштою в межах зазначеного періоду.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ„МетаБанк".
