Спостережна рада АТ „МетаБанк” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк” відбудуться  10 квітня 2012 року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ „МетаБанк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 11-50 год. до  12-20 год. 
Початок роботи зборів о 12-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 04 квітня  2012 року (станом на 24-00 годину).

Порядок денний:

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ „МетаБанк” про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік
5. Прийняття рішення за наслідками звіту Спостережної ради АТ „МетаБанк” про результати роботи в 2011 році.
6. Затвердження висновку ревізійної комісії АТ „МетаБанк” за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту АТ „МетаБанк” за 2011 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2011 році.
8. Затвердження бізнес-плану та кошторису  операційних та інших витрат Банку на 2012 рік.
9. Про розподіл прибутку Банку за 2011 рік,  виплату дивідендів та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку
10. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку.
11. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.
12. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» у тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
13. Про звільнення голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».
14. Про обрання голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради АТ «МетаБанк».
17. Про звільнення голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
18. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк»
19.  Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Банку.
20. Про затвердження кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк».
21. Про Загальний фонд АТ «МетаБанк». 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомлення акціонерів з проектами документів,  що пов’язані з порядком денним, проводиться у приміщенні АТ „МетаБанк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 218. Відповідальна особа – заступник голови Правління Бєлка А.М.
Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Заяви акціонерів з пропозиціями щодо порядку денного приймаються до за місцезнаходженням АТ „МетаБанк”  на ім’я голови Правління Нужного С.П. кожного робочого дня з 9-00 до 17-00 години, або надсилаються поштою в межах зазначеного періоду.
 

До уваги акціонерів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

АТ„МетаБанк” (тис.грн)

Найменування показника	Звітний	Попередній
Усього активів	705496	647232
Основні засоби (залишкова вартість)	34196	37342
Довгострокові фінансові інвестиції (боргові  цінні папери без урахування резервів)	0	0
Запаси  матеріальних цінностей	985	655
Сумарна дебіторська заборгованість (без урахування резервів)	2010	2349
Грошові кошти та їх еквіваленти (кошти в НБУ та готівкові кошти банку)	106728	121807
Нерозподілений прибуток (збиток) минулих років	0	0
Власний капітал	113642	111777
Статутний капітал	36163	36163
Довгострокові зобов'язання	73411	64176
Поточні зобов'язання	518443	471279
Чистий прибуток (збиток)	1518	1457
Середньорічна кількість акцій (штук)	3455058	3455058
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	596	653

 
  Спостережна рада АТ „МетаБанк”