Корпоративне управління

I. Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк»

Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів, що вирішують будь-які питання діяльності Банку
Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом Банку.

Протокол річних загальних зборів акціонерів (10.07.2020 р.)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів (19.02.2021)

Протокол річних загальних зборів акціонерів (28.04.2021)
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів (28.12.2021)

Протокол позачергових  зборів акціонерів (28.02.2022)

Протокол річних загальних зборів акціонерів (17.10.2022)

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів (17.10.2022)

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ( 27.04.2023)

Протокол загальних зборів акціонерів (27.04.2023)

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів від 18.12.2023 року

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 18.12.2023 року

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 18.12.2023 року

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2024 року

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2024 року
Протокол річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року

ІІ. Наглядова рада АТ «МетаБанк»

Наглядова рада Банку є органом Банку, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

Положення про Наглядову раду АТ"МетаБанк" (від 18.12.2023)

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МетаБанк" ( від 25.04.2024)

Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік
Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "МетаБанк" за 2021 рік
Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "МетаБанк" за 2022 рік

Склад Наглядової ради АТ «МетаБанк» станом на 27.04.2023 рік
Носик Лариса Миколаївна - голова Наглядової ради

Билів Віталій Миколайович - заступник голови Наглядової ради

Кондратенко Олексій Борисович - член Наглядової ради (незалежний директор)

Бондар Людмила Вікторівна - член Наглядової ради (незалежний директор)

Бахметов Петро Володимирович - член Наглядової ради (незалежний директор)

З метою забезпечення ефективного виконання Наглядовою радою Банку своїх функцій щодо загального керівництва та нагляду за діяльністю Банку, Наглядовою радою Банку створено:

• Комітет Наглядової ради з питань аудиту;
• Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород;
• Комітет Наглядової ради з управління ризиками.

Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку.
Правління Банку підзвітне загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Банку, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених Статутом АТ «МетаБанк» та законом.

Положення про Правління АТ "МетаБанк" 19.02.2024

Положення про винагороду членів Правління АТ "МетаБанк"

Звіт про винагороду членів Правління АТ "МетаБанк" за 2020 рік
Звіт про винагороду членів Правління АТ "МетаБанк" за 2021 рік

Звіт про винагороду членів Правління АТ "МетаБанк" за 2022 рік

Склад Правління станом на 02.08.2024 р.
Нужний Сергій Павлович - голова Правління

Бєлка Анатолій Миколайович - перший заступник голови Правління, член Правління

Пармьонов Сергій Ювеналійович - заступник голови Правління, член Правління

Денщик Ірина Юріївна - заступник голови Правління,CRO, член Правління

Резник Дмитро Михайлович - заступник голови Правління з СУІБ, член Правління

Тимошенко Юлія Олександрівна - заступник голови Правління, член Правління

Карпенко Євген Анатолійович - відповідальна особа за проведення фінансового моніторингу, який в.о. ССО, член Правління

Калужська Вікторія Вікторівна - головний бухгалтер, член Правління

З метою забезпечення постійного контролю та підвищення ефективності діяльності Банку, Правлінням створено наступні комітети:

• Комітет з управління активами та пасивами Банку (КУАП)

• Кредитний комітет

Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій
Положення про акції АТ «МетаБанк» 25.04.2024

Положення про виплату дивідендів (зміни від 25.04.2024 року)

Акціонери Банку

Акціонерами Банку можуть бути юридичні та/або фізичні особи, а також держава в особі уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Банку у встановленому законодавством порядку при створенні Банку, при додатковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.
Юридичні та фізичні особи, які є акціонерами Банку, кількість та види акцій, які їм належать, зазначаються у реєстрі власників іменних цінних паперів Банку.

Акціонерами, власниками істотної участі в Банку є:

• Носик Лариса Миколаївна володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 81,78%, в тому числі: 33,85% прямо та 47,93% опосередковано

• Кулик Валерій Георгійович володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 11,14%, в тому числі 9,56% прямо та 1,58% опосередковано

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Металург-Мета» (код ЄДРПОУ 20496084) володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 33,26%, в тому числі: 32,54% прямо та 0,71% опосередковано
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Ост 2008» (код ЄДРПОУ 32440649) володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 10,53%, в тому числі: 5,60% прямо та 4.92% опосередковано

Колективний договір АТ "МетаБанк"

Колективний договір АТ "МетаБанк" 2019 рік

Структура власності Банку