LOGO
Главная Контакты Карта сайта
uk
Частным лицам Бизнесу Отделения и банкоматы Новости О банке
О банке
 > 
Супутня інформація
 > 
CRS
История развития
Корпоративное управление
Топ-менеджмент банка
Отчетность
Реквизиты банка
Вакансии
Контакты
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Реализуемое имущество
Банки-партнеры
Партнеры банка
Аккредитованные страховые компании
Персональные данные
Участие Банка в платежных системах
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Супутня інформація

CRS

Імплементація Стандарту щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей, - Common Reporting Standard (CRS)
Повідомляємо Вас, що 19 серпня 2022 року Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі - Багатостороння угода CRS). Таким чином, Україна долучилася до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS, схваленого Радою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 15 липня 2014 року.
28 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.03.2023 №2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі - Закон 2970-ІХ). У зв'язку з вимогами щодо імплементації, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАБАНК», як фінансовий агент зобов'язаний здійснювати заходи належної комплексної перевірки(due diligence) фінансових рахунків клієнтів та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших підзвітних юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки у вигляді звіту про підзвітні рахунки подається до Державної податкової служби України.
З метою забезпечення проведення належної комплексної перевірки, при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних, Банку потрібно визначати резидентство усіх клієнтів, незалежно від того, чи є вони резидентами країн, включених до переліку підзвітних юрисдикцій CRS.
Таким чином, при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних, на виконання Закону 2970-ІХ, всі клієнти АТ «МетаБанк» зобов'язані надати заповнений документ самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS.
Документи самостійної оцінки та інструкції щодо їх заповнення:
Якщо Ви, як Власник Рахунку - фізична особа, чи власник рахунку - Організації, є податковим резидентом країни відмінної від України та США, будь ласка, ознайомтесь із формами документів самостійної оцінки CRS та заповніть відповідну форму:
  • Якщо Ви фізична особа, будь ласка, надайте форму документа самостійної оцінки фізичної особи (CRS-I).
  • Якщо Вам необхідно подати документ самостійної оцінки від імені Власника Рахунку - Організації, надайте форму документа самостійної оцінки організації (CRS - E).
  • Якщо Ви є контролюючою особою Організації (яка є пасивною нефінансовою організацією), будь ласка, надайте форму документа самостійної оцінки контролюючої особи організації (CRS -CP).
Додаток 1 Формула CRS-E-самооцінка ОРГАНІЗАЦІЯ

Додаток 2 Формула CRS-CP-самооцінка КОНТРОЛЮЮЧА ОСОБА

Додаток 3 Формула CRS-I-самооцінка ФІЗИЧНА ОСОБА

Інструкція до Додатку 1
Інструкція до Додатку 2
Інструкція до Додатку 3

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням:

https://www.mof.gov.ua/uk/crs-578
https://tax.gov.ua/baneryi/crs

Звернення клiєнтiв щодо питань CRS надсилайте на поштову скриньку ел. адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

 
Оценка качества обслуживания